Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Мосвторцветмет» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет» в форме заочного голосования. Голосование на очередном общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Собрание созывается Советом директоров АО «Мосвторцветмет» в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол №24/04 от «18» мая 2023 г.).
Дата собрания «26» июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, к. 1-3.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Мосвторцветмет»: «02» июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годовом общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет».
2.Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет».
5.Утверждение аудитора АО «Мостворцветмет».
6.Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п.8.7. Устава- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от «12» декабря 2022 г., заключенное между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительное соглашение № 1 к Договору Ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключаемое между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
8. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п.8.7. Устава- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключаемое между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:
1.Годовой отчет за 2022 г..
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г.
3.Аудиторское заключение за 2022 г.
4.Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатурах аудиторов (в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
5. Проект Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключаемое между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
6. Копия Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от «12» декабря 2022 г. между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.2, с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
Общество по требованию, представляет копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вы вправе участвовать в собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, действующего на основании правоустанавливающих документов.
Для регистрации и участия во годовом общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность (или иной правоустанавливающий документ).
Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Перлин А.О.
3.2. Дата: 05.06.2023